2023年5月19日，廈門廈鎢新能源材料股份有限公司2022年年度股東大會(huì)在三明明城國(guó)際大酒店順利召開，16位公司股東及股東代表通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)及網(wǎng)絡(luò)投票方式參加此次股東大會(huì)，公司董事長(zhǎng)楊金洪出席并主持會(huì)議，公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、見證律師參加了本次會(huì)議。

與會(huì)股東及股東代表就相關(guān)議案展開了充分的討論，并對(duì)公司2023年經(jīng)營(yíng)發(fā)展提出了許多寶貴意見和建議。最終，會(huì)議審議并通過(guò)了《2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》《2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》《2022年年度報(bào)告及其摘要》《2022年度利潤(rùn)分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本的方案》《關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的議案》等十一項(xiàng)議案。

工作匯報(bào)

首先，公司董事長(zhǎng)楊金洪代表董事會(huì)向股東大會(huì)做2022年度董事會(huì)工作匯報(bào)，對(duì)2022年董事會(huì)的工作進(jìn)行了回顧總結(jié)。

一、經(jīng)營(yíng)效益再創(chuàng)新高

2022年，是新能源行業(yè)快速發(fā)展的一年，這一年公司堅(jiān)守鈷酸鋰、貯氫合金市場(chǎng)份額，積極開拓三元材料市場(chǎng)，穩(wěn)步推進(jìn)磷酸鐵鋰布局，累計(jì)實(shí)現(xiàn)8.36萬(wàn)噸的產(chǎn)品銷量，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2,875,131.11萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)80.55%，實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)112,055.16萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)93.66%，創(chuàng)歷史新高，繼續(xù)維持鋰電正極材料行業(yè)前列地位并持續(xù)鞏固貯氫合金龍頭地位，實(shí)現(xiàn)了高質(zhì)量增長(zhǎng)。

二、品牌效應(yīng)成績(jī)亮眼

基于突出的行業(yè)代表性和優(yōu)異的業(yè)績(jī)表現(xiàn)，公司被列入了上證科創(chuàng)板成長(zhǎng)50指數(shù)、科創(chuàng)新材料指數(shù)名單，公司得到了新能源電池材料領(lǐng)域和資本市場(chǎng)的雙重認(rèn)可。

三、規(guī)模實(shí)力優(yōu)勢(shì)明顯

2022年，公司完成A拆A上市企業(yè)全市場(chǎng)首單再融資，進(jìn)一步擴(kuò)大了產(chǎn)能擴(kuò)張速度，提高綜合競(jìng)爭(zhēng)力，優(yōu)化了資本結(jié)構(gòu)。

換屆選舉

隨后，在2022年年度股東大會(huì)上，公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)順利完成換屆選舉。通過(guò)累計(jì)投票選舉產(chǎn)生公司第二屆董事會(huì)成員楊金洪、侯孝亮、鐘可祥、鐘炳賢、曾新平、姜龍、孫世剛、何燕珍、陳菡；第二屆監(jiān)事會(huì)成員林浩、曾連秀以及通過(guò)公司職代會(huì)選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事李溫萍。公司新一屆董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)結(jié)構(gòu)優(yōu)、活力強(qiáng)、干勁大，躊躇滿志，朝氣蓬勃，已經(jīng)成為新階段領(lǐng)導(dǎo)公司發(fā)展的核心力量，對(duì)實(shí)現(xiàn)公司的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展具有戰(zhàn)略性意義，公司各項(xiàng)工作也將在更高起點(diǎn)、更高層次、更高目標(biāo)上不斷推進(jìn)深入。

展望未來(lái)

2023年，公司將在新一屆董事會(huì)的帶領(lǐng)下，繼續(xù)以維護(hù)全體股東利益為核心，不斷加強(qiáng)公司治理、風(fēng)險(xiǎn)控制、技術(shù)創(chuàng)新、市場(chǎng)拓展，逐步擴(kuò)大在行業(yè)中的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)；積極利用資本市場(chǎng)平臺(tái)，尋找外延發(fā)展機(jī)遇；密切關(guān)注并積極應(yīng)對(duì)行業(yè)變化，做強(qiáng)做大主營(yíng)業(yè)務(wù)，以更加優(yōu)異的業(yè)績(jī)回報(bào)全體股東。